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警惕!佰汇期权被骗亏损了要怎么办 发布外汇违规典型案例

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警惕!佰汇期权被骗亏损了要怎么办

22日,国家外汇管理局再次对外发布20起外汇违规典型案例。这是外汇局今年以来第五次集中对外发布外汇违规典型案例。

随着我国对外开放不断深入,跨境资金流动也越发频繁,但无论是金融机构、企业还是居民个人都要遵守相关法律法规,切莫试图逃避监管。

珍惜个人用汇额度

从今年已经公布的典型案例看,有关个人的涉汇违规案例为数不少。以下两个典型案例值得关注:

——分拆逃汇。2016年1月至2017年12月,赵某为实现非法向境外转移资产目的,利用本人及他人共计55人的个人年度购汇额度,将个人资产分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计245.31万美元。

根据有关规定,“银行和个人在办理个人外汇业务时,不得以分拆等方式逃避限额监管,也不得使用虚假商业单据或凭证逃避真实性管理”。赵某的行为已经构成逃汇。

——非法/私自买卖外汇。2012年6月至2016年9月,夏某为实现非法向境外转移资产目的,将14188.45万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户,用于偿还境外赌债。

根据相关规定,境内个人从事外汇买卖等交易,应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。而通过地下钱庄、非法外汇交易平台进行外汇交易等行为是监管机构重点打击行为。

记者从外汇局了解到,我国实行年度5万美元便利化额度管理。年度总额内结汇和购汇,个人凭本人有效身份证件在银行办理;超过年度总额的,个人根据实际情况凭有效身份证件及相关证明材料在银行办理。

“只要是真实合规的对外购付汇,无论是否超过5万美元,都可在银行办理。”国家外汇管理局相关工作人员介绍,任何个人和组织都不能借用他人年度便利化额度,购付汇向境外转移资产或从事尚未开放的交易。

需要指出,根据有关规定,无论是借用他人额度或出借本人额度的居民都会被列入“关注名单”——列入名单的当年及后续2年,在办理个人结售汇业务时都会被要求严格审核相关证明材料。

银行需尽职尽责 企业切莫玩虚弄假

从今年已经公布的典型案例来看,有关部门对银行、企业的外汇违法违规行为惩戒丝毫没有放松。

银行主要违法违规行为集中在违规办理转口贸易、违规办理内保外贷、违规办理贸易融资、违规办理个人外汇业务等方面。主要还是银行等金融机构在尽职审核和调查方面把关不严,让一些企业有机可乘,非法套取国家外汇。

例如2015年1月至2017年3月,交通银行厦门前埔支行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。

企业在外汇方面的违法违规行为,往往更多的是明知故犯。例如有的是利用无效交易单证及重复使用交易单证办理贸易融资;有的是构造虚假合同办理资本金汇入并结汇;有的是虚构转口贸易背景,使用虚假提单,对外付汇等。

例如2016年1月至12月,安徽华文国际经贸股份有限公司凭无效交易单证及重复使用交易单证办理贸易融资,金额合计1666.75万美元。

值得注意的是,在今年公布的案例中,支付宝、财付通等5家互联网支付机构受到处罚。

例如支付宝(中国)网络技术有限公司就曾被发现超出核准范围办理跨境外汇支付业务,且国际收支申报错误;而财付通支付科技有限公司则是未经备案程序为非居民办理跨境外汇支付业务,且未按规定报送异常风险报告等资料。

大数据利器:实施穿透式监管

“外汇局已建立完善的监测分析系统,对异常线索实现实时筛查和精准打击。将继续严厉打击虚假、欺骗性交易,维护健康良性外汇市场秩序,守住不发生系统性金融风险底线。”外汇局相关工作人员表示。

该工作人员透露,外汇局还将积极拓展数据来源,充分利用大数据系统加强非现场检查的力度,强化监管的穿透性,更加深入准确地把握跨境资金流动情况。

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜曾指出,要强化行为监管,维护公平、公正、公开的外汇市场环境;坚持真实性、合法性和合规性审核,坚持跨境交易“留痕”原则,加强穿透式监管;严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等外汇违法犯罪活动。

外汇局方面还表示,在继续严厉打击虚假、欺骗性交易的同时,也会兼顾贸易投资便利化,继续深化金融改革,维护健康良性外汇市场秩序,守住不发生系统性金融风险底线。

▋外汇存在哪些内幕?跟着老师做单为什么总是亏!

目前外汇平台在国内的业务模式主要分成两大类:一是传统的喊单模式,即由平台交易员通过互联网渠道公布自己的外汇交易策略(包括建仓价格、止损价格、盈利预期等),由国内投资者进行高杠杆的跟单投资操作;二是部分平台发行所谓的高息保本外汇资管产品,向国内投资者募资“委托理财”,通过高杠杆参与各类外汇交易赚取高收益。

老师喊单:可能很多投资者都有听说过或者经历过老师喊单,给喊单交易的一般做的平台都是黑.平台,基本上带你单的老师都是和平台合作的代理。这就已经和现货没什么区别了。黑.平台的资金不会外流,也就是在平台里边,你的资金最后会流入到私人账户。

平台问题:国内很多不法商人通过注册国外的公司,经过一番包装之后成立一个外汇交易商。这类外汇交易商很多情况下是没有正规监管资质,有些连交易平台都是盗版的。这类平台一般都是欺骗,意思就是将你的单子放在自己的交易盘子中,你盈他亏。这类平台会通过后台对客户交易单子做滑点等黑幕手段,让客户亏损。亏损的钱其实是流入到了他们私人名下。请广大投资者擦亮自己的眼睛,千万不要选择不合法不合规的黑平台,将自己的资金置于不安全的地步。

黄金外汇,炒指数理财有风险,投资需谨慎!

第一、确定平台跑路的原因,是已经被警方盯上,还是客户投诉数量太多。

第二、第一时间与平台沟通,了解平台态度,是正在解决问题,还是刻意回避,或是已经开始转移资产甚至准备跑路。

第三、确定维权的方式,是与平台协商确定具体的赔偿时间,或者请专业团队委托维权,或直接报警。

第四:向法院起诉,同时申请做财产保全

第五:及时保留有利证据(出入金流水、平台操作流水、平台喊单记录等等)

以上证据是投资者或受骗者应当具备的基础证据,但不是所有证据。在维权的过程中,如果这些基础证据都没有或不全,那么维权的难度就会增加,但是期权,外汇,配资维权团队仍然愿意拿起期权,外汇,配资维权的武器来帮你维护你的切身利益!愿意给予最专业的维权帮助!承诺维权不成功不收取一丝一毫的律师费用!

所以劝告各位投资者,天下没有免费的午餐!这些直播间以直播讲课为名,暗里行榨取投资者钱财之实!他们所对接的平台多数也都是黑平台,你赚的就是他们亏的,你亏的就是他们赚的,规则他们制定,你还听他们指挥,请问你能赚到钱吗?从一开始就入了虎口,最终怎么全身而退?

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