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投资者遭遇非法期货交易应该找谁维权,受骗者可以了解这些

益汇维权

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金融市场亏损法律维权 有【益】维护金融外【汇市】场公平交易
益汇维权

处于资金链危机的泛亚金属交易所,从一个侧面反映出国内交易所的监管难度之大,受害的投资者往往投诉无门。不过,在证监会16日的例行新闻发布会上,证监会新闻发言人张晓军详细解释了,投资者如果遭遇非法期货交易,应该通过怎样的途径申请维权,这对投资者来说,是一个清晰的信号。

证监会新闻发言人张晓军开门见山地说,最近有不少投资者咨询,如何认定某些场所从事的就是非法期货交易。对此,有国务院相关规定参考,地方交易所出了事儿,按照属地原则处理。

张晓军:地方交易场所均由省级人民政府按照属地管理原则负责日常监管、违规处理和风险处置。不过,如果地方政府等机关对非法活动的认定存有疑问,可以提交联席会议认定,由证监会在征求相关单位意见的基础上,依法给出认定的意见。证监会将保证意见的质量。张晓军:明确证监会内部职责分工和工作要求,保证出具性质认定意见的工作质量,支持有权机关依法查处违法证券期货活动。

概括来说,各地出现的非法期货交易,由地方政府负责处理。证监会出具的意见,仅供有权机关参考,这里所说的有权机关,是指有权查询、冻结、扣划单位或者个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关等等。

张晓军解释,一项交易活动是否违法,必须由有权机关在调查核实的基础上,依法作出判断,因此有权机关相当于投资者的“维权靠山”。张晓军:如果投资者认为某项交易活动构成非法期货交易,应向有权机关提出,请其调查处理,这样才有利于依法有效地解决问题。发布会上,张晓军还透露,为了防范风险、保护投资者合法权益,证监会将加强监管期货公司信息系统的外部接入情况,清理整顿违法期货交易。

2017年11月10日,中国互联网金融协会发布《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》,全文如下:

近期,根据金融监管部门和中国互联网金融协会监测,发现通过各类网络平台非法从事多种金融产品杠杆交易的活动增多,其中存在较大的金融和社会风险隐患。为帮助社会公众认识投资风险、保护自身合法权益,现就有关风险事项提示如下:

一、境内机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台从事外汇、贵金属、期货、指数等产品交易(含跨境),以及境外机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台为境内客户提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易,均属于违法行为。目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,金融监管部门从未批准,开展上述交易业务的网络平台属于非法设立,参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。因此参与此类平台的投资活动面临较大风险。

各类从事互联网金融业务的金融机构和支付机构应严格遵守国家金融法规,不得为此类非法金融交易提供服务。协会呼吁:社会公众应认清非法金融交易活动的本质,自觉抵制高收益诱惑,增强自我保护意识,远离违法违规交易,谨防因交易违法造成自身财产损失,如发现违法犯罪活动线索,应立即向主管部门反映或向公安机关报案。

二、中国互联网金融协会会员单位应加强自律,抵制非法金融交易行为,不为其提供服务。

以上就是全文内容。今年7月,“全国金融工作会议”上,国家加强对“互联网金融”的监管。前几天刚成立的国务院金融稳定发展委员会,也把对“互联网金融”的监管当做重中之重。中国互联网金融协会发布的上述风险提示,就是“金融发展委员会”成立之后的第一个大动作。这意味着,国家对互联网金融的乱象,将开会全面整顿,我们拭目以待。

二、维权需要的基本证据

成功维权之所以成功,是因为其基础工作做的相当扎实,相关证据材料非常充分,并抓住了相关交易所或平台、会员单位或代理商违法违规的地方,在这种情况下,才有了与他们进行谈判的砝码。如果没有证据或者证据不充分,那么就增加了维权的难度,交易所或平台、会员单位或代理商根本不会和你谈判,更不会给你任何赔偿或补偿。

另外,外盘都在国外,在国内只是设立一个办事处,我们在找其维权时,如果证据不充分,那么根本没法维权,因为其根本就不会理我们,因此,我们必须要有基本的证据。

一般情况下,我们投资者或受骗者应当准备以下证据:

1、相关聊天记录。

分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据,这也是非常关键的证据,因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程,相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违法违规的地方,能够在聊天记录中得到充分反映。这类证据在维权过程中至关重要。通常而言,相关的外盘都不允许会员单位或代理商进行喊单,但事实上很多会员单位或代理商都存在喊单的情况,这是违规的。有的还存在代客理财的情况,更是违规的。

实践中遇到的问题是,这类证据很多当事人只有部分或全部删除了,导致关键证据缺失,无法形成有效的证据链。当然没有了这关键证据,不代表不能维权,仍然可以维权,只是维权成本会高一些,只能通过诉讼方式解决,别无他法。

2、相关交易记录。

投资者或受骗者在交易所软件上的整个交易过程,都能在交易记录中得到反映,这份证据能够证明在交易所或平台交易的过程或资金损失过程,只要能够登上相关的交易软件,此交易记录基本都能够下载下来。但实践中,许多受骗者无法取得相关交易记录,主要是因为无法登录交易软件,有的交易记录已经被平台删除,也是部分原因。

交易记录是关键证据,在诉讼时非常关键,因为这是证明外盘平台非法期货交易的证据,只有这份证据能够反映平台的交易模式是期货模式。如果交易记录当事人没法提供,那么只能起诉以后,申请法院去外盘平台调取,外盘平台对投资者的交易记录有保管义务。

3、相关出入金记录。

此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况,能够反映受骗者投入的资金情况,以及出金情况,两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存,只需要去银行打印一下银行流水即可。

以上证据是投资者或受骗者应当具备的基础证据,但不是所有证据。在维权的过程中,如果这些基础证据都没有或不全,那么维权的难度会增加。如果相关交易记录没有了,还可以通过其他方式取得。但如果相关聊天记录没有了,那么再想取得只能由受骗者自己想办法。

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