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最新消息中金黄金、金融圈、零钱、投之家案件最新进展

最新案件消息,P2P网贷中金黄金、金融圈、零钱、投之家案件有了最新进展,12月17日,深圳市公安局南山分局发布案件进展。零钱罐2人被逮捕;投之家新4人被逮捕;中金黄金犯罪嫌疑人宋某凯再次被讯问;金融圈新增查封房产1套。具体通报如下:

零钱罐最新进展2人被逮捕

1、本周新增回款约55万元,归集账户资金共约2724.3万元,目前共冻结180万元;

2、南山警方本周出差梅州等地继续调取涉案账户信息,并对犯罪嫌疑人及其家属资产进行核查;

3、南山区人民检察院对稳通公司高管韩某、汪某批准逮捕;

4、南山警方本周约谈海某星等两家借款企业核实企业运营等情况,督促借款企业和个人按计划还款。

投之家最新进展4人被逮捕

1、本周新增回款319万元,目前投之家专案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金1.4994亿元;

2、深圳市人民检察院对从境外抓捕归案的4名嫌疑人批准逮捕;

3、南山警方本周对已抓捕归案的“泰某卡车”负责人向人民检察院提请批准逮捕。

中金黄金最新进展犯罪嫌疑人宋某凯再次被讯问

1、警方已派员出差西安东莞、天津、江西等地对涉案资金去向进行调查取证;

2、警方前往河南调取本案相关证据,再次对犯罪嫌疑人宋某凯进行讯问;

3、警方敦促未到案涉案人员尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损争取从宽处理。

金融圈最新进展新增查封房产1套

1、警方已派员出差北京、武汉等地,继续对涉案嫌疑人资产情况开展调查,并查封房产1套;

2、警方本周对金融圈平台资产端负责人进行约谈,敦促其按计划如期还款;

3、警方约谈福迈斯公司部分员工,继续对其中收取高额佣金并涉嫌犯罪的情况开展侦查,督促相关人员尽快将非法所得部分退还公司。目前已有员工主动将在职期间收取的用金退还到公司账户。

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